В Кировограде мошенники «кинули» 164 фирмы на 100 милллионов

РБК-Украина

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в Кировоградской области задержали шестерых участников преступной группировки по подозрению в разворовывании имущества и средств разных предприятий Украины и легализации доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Украины в Кировоградской области.

Лидер и организатор группы ранее судимый 43-летний кировоградец разработал план преступной деятельности и вовлек в его реализацию других жителей областного центра, в возрасте от 29 до 44 лет. Злоумышленники зарегистрировали в Кировограде ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе фиктивных, которые функционировали под видом предпринимательской деятельности, связанной с куплей-продажей любой продукции. В поисках потенциальных клиентов, участники преступной группировки размещали объявление в сети интернет, а переговоры вели в солидных офисных помещениях. С представителями разных субъектов ведения хозяйства из других регионов Украины они заключали договоры на поставки продукции. За полученные заказы мошенники не рассчитывались, а товары в срочном порядке перевозили на другие складские помещения. Чтобы не вызвать подозрение у поставщиков, злоумышленники оформляли официальные документы о последующей продаже продукции подконтрольным предприятиям. Сами же продавали ее по намного более низким ценами другим фирмам. Средства, полученные от проведения сделок, распределяли между всеми участниками группировки.

При проведении обысков рабочих помещений и жилья злоумышленников, работники милиции обнаружили и изъяли часть материальных ценностей, среди которых офисная и бытовая техника, мебель, сантехника, стройматериалы, посуда, постельное белье, бытовая химия, продукты питания, на общую сумму свыше 19 млн. грн., а также наложили арест на имущество фигурантов. Кроме того, в помещении лидера преступной группы изъят автомат Калашникова.

По фактам мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

На данный момент установлены 164 субъекта предпринимательской деятельности, ставших жертвами преступных деяний. Сумма незаконных прибылей злоумышленников составляет свыше 100 млн. грн.

Теги новости:

мошенничество

аферисты

фиктивная сделка

договор поставки товара

перепродажа

Новости в тему:

• Кіровоградець намагався заробити на підроблених дорожніх чеках — 15 октября 2010 Вечірня газета
• Будьте обережні: у Кіровограді діє шахрай — 2 марта 2010 весь Кіровоград
• Блиц-интервью с главными «силовиками» Кировограда — 24 декабря 2009 Украина-Центр
• В Кировограде разоблачена мошенница из кредитного союза — 8 декабря 2009 FotoInform
• Податкова застерігає кіровоградських підприємців від «телефонних» шахраїв — 9 октября 2009 Прес-служба ДПА

Новости Кировограда: обсудить на кировоградском форуме