Афера, розпочата у 1999 році
ЦГЗ УМВС
У період розвитку ринкової економіки, коли капітал розділився на державний і приватний, пересічному громадянину стало досить складно орієнтуватися у численних пропозиція комерційних банків чи кредитно-фінансових структур, які ведуть запеклу боротьбу між собою за клієнта, пропонуючи численні акції зі знижками по споживчих кредитах та депозитних рахунках. Однак, як твердить народна мудрість, безкоштовний сир буває лише в мишоловці.
Приблизно в таку мишоловку і потрапили 160 вкладників однієї з кредитних спілок, що діяла в обласному центрі.
До цього року питання повернення вкладів загальною сумою 2 млн. 300 тисяч гривень залишалося великою проблемою вкладників спілки. Невдовзі до його вирішення долучилися працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Кіровоградській області.
У липні 1999 року кілька осіб-підприємців об’єднали свій капітал та створили кредитну спілку, метою якої було взаємне кредитування та надання фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів спілки.
Для довідки: "За статутом, кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах. Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів цієї кредитної спілки, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління, які діють на підставі положень затверджених загальними зборами кредитної спілки".
Головою спілки, рішенням загальних зборів було обрано жительку міста Кіровограда. Жінка мала певний досвід у веденні банківської діяльності. Згідно положення про правління, вона керувала фінансовою діяльністю, входила до складу цього комітету та несла персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.
Проте повний контроль за грошовими потоками кредитної спілки наштовхнув жінку на думку про їх привласнення, якою вона невдовзі поділилася з деякими її працівниками, в обов’язки яких входило забезпечення контролю за грошовими коштами. Невдовзі учасники змови підробили фінансові документи і привласнювали кошти аж до березня цього року - до того часу, коли за даним фактом не було порушено кримінальну справу, пов’язану з привласненням грошових коштів в особливо великих розмірах, вчиненого організованою злочинною групою, та зловживання службовим становищем.
Головна підозрювана особа - голова спілки - відразу ж зникла, прихопивши з собою пару мільйонів гривень на кишенькові витрати. Ще один із фігурантів справи теж зник. І знову робота оперативників УБОЗу активізувалася, але вже у напрямку розшуку і затримання втікачів.
Завдяки професійним діям невдовзі втікачів було знайдено в одному з сіл Черкаської області, де вони купили маленький будиночок і проживали там аж до листопада цього року. Підозрюваних та їх спільників затримано. Наразі вони пояснюють усі обставини злочину у суді.
Перепечатка материалов допустима только со ссылкой на РКС. Ссылка для традиционных СМИ — rks.kr.ua; гипер-ссылка для использования в онлайне — <a href="https://www.rks.kr.ua/">Новости Кировограда</a> (скопируйте и вставьте).
Уважайте чужой труд: все новости, опубликованные в РКС, проходят редакторскую правку. Иногда это просто исправление ошибок, но часто, чтобы придать новости читабельный вид, материал приходится переписывать с нуля. И даже в этом случае мы всегда указываем источник. Коллеги, ждем того же от вас. Спасибо.