"Конвертаторам" загрожує 7 років в'язниці

весь Кіровоград

Під час брифінгу у Кіровоградській обласній податковій адміністрації начальник управління податкової міліції ДПА в області Петро Василенко розповів, що в цьому місяці податківцями викрито „конвертаційний” центр з мільйонними оборотами.

Центр був організований кіровоградським приватним підприємцем. Через його розрахункові рахунки протягом 2006-2007 років було проконвертовано понад 20 млн. грн.

Основні операції здійснювалися в березні, квітні та травні. В махінаціях з грошима були задіяні як офіційно зареєстровані підприємства, так і "підпільні".

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що послугами конвертаційного центру користувались близько 22 суб'єктів господарської діяльності, які зареєстровані в різних регіонах України, Троє з них були задіяні в схемах махінаторів несвідомо.

18 червня при виході з філії одного з банків був затриманий приватний підприємець. При огляді в нього виявлено та вилучено 450 тисяч гривень готівкою. Також накладено арешт на майно загальною вартістю 300 тисяч гривень.

Нині триває розслідування. Порушено справу за статтею „Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах”. В даному випадку порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Теги новости:

конвертационный центр

уклонение от уплаты налогов

налоги

банки

Новости в тему:

• Олександрійський мільярдер задекларував 137 тисяч гривень доходів — 27 сентября 2012 Новини Кіровоградщини
• На Кіровоградщині накрили «конверт», через який пройшло 56 млн. грн. — 20 июля 2012 Новини Кіровоградщини
• На Кировоградщине предпринимателя посадили на 6 лет за неуплату налогов — 29 февраля 2012 Левый берег
• У Кіровограді підприємці з вилами вимагають ветувати Податковий кодекс — 22 ноября 2010 Кіровоград.proUA.com
• Податківці врятували кіровоградських «д’Артаньянів» від алкогольного отруєння — 13 октября 2010 Прес-служба ДПА

Новости Кировограда: обсудить на кировоградском форуме